Về mặt kỹ thuật và lý thuyết, việc mở rộng các biện pháp trừng phạt đối với lĩnh vực tiền điện tử là khả thi, nhưng trên thực tế, tính “phi tập trung” và không biên giới của tiền điện tử sẽ gây khó khăn cho việc giám sát.
Sau khi loại một số ngân hàng Nga khỏi hệ thống Swift, truyền thông nước ngoài dẫn lời các nguồn tin cho biết Washington đang xem xét một lĩnh vực mới có thể trừng phạt thêm Nga: tiền điện tử.Ukraine đã đưa ra những lời kêu gọi có liên quan rõ ràng trên mạng xã hội.
Trên thực tế, chính phủ Nga chưa hợp pháp hóa tiền điện tử.Tuy nhiên, sau một loạt lệnh trừng phạt tài chính ở Châu Âu và Hoa Kỳ, dẫn đến đồng rúp mất giá mạnh, khối lượng giao dịch tiền điện tử tính bằng đồng rúp đã tăng vọt trong thời gian gần đây.Đồng thời, Ukraine, phía bên kia của cuộc khủng hoảng Ukraine, đã nhiều lần sử dụng tiền điện tử trong cuộc khủng hoảng này.
Theo quan điểm của các nhà phân tích, việc mở rộng các biện pháp trừng phạt đối với lĩnh vực tiền điện tử là khả thi về mặt kỹ thuật, nhưng việc ngăn chặn các giao dịch tiền điện tử sẽ là một thách thức và sẽ đưa chính sách trừng phạt vào các khu vực chưa xác định, vì về bản chất, sự tồn tại của tiền kỹ thuật số tư nhân là không có biên giới. và phần lớn nằm ngoài hệ thống tài chính do chính phủ quản lý.
Mặc dù Nga có khối lượng giao dịch tiền điện tử toàn cầu lớn nhưng trước cuộc khủng hoảng, chính phủ Nga vẫn chưa hợp pháp hóa tiền điện tử và vẫn duy trì thái độ quản lý nghiêm ngặt đối với tiền điện tử.Ngay trước khi tình hình ở Ukraine leo thang, Bộ Tài chính Nga vừa đệ trình dự thảo luật quy định về tiền điện tử.Dự thảo vẫn duy trì lệnh cấm lâu dài của Nga đối với việc sử dụng tiền điện tử để thanh toán hàng hóa và dịch vụ, cho phép người dân đầu tư vào tiền điện tử thông qua các tổ chức được cấp phép, nhưng giới hạn số lượng rúp có thể đầu tư vào tiền điện tử.Dự thảo cũng hạn chế việc khai thác tiền điện tử.
Tuy nhiên, trong khi cấm tiền điện tử, Nga đang nghiên cứu việc giới thiệu loại tiền kỹ thuật số hợp pháp của ngân hàng trung ương, đồng tiền điện tử.Sergei glazyev, cố vấn kinh tế cho Tổng thống Nga Vladimir Putin, cho biết khi công bố kế hoạch lần đầu tiên rằng việc đưa đồng rúp mã hóa vào sử dụng sẽ giúp tránh được các lệnh trừng phạt của phương Tây.
Sau khi châu Âu và Mỹ đưa ra một loạt biện pháp trừng phạt tài chính đối với Nga, như loại các ngân hàng lớn của Nga khỏi hệ thống swift và đóng băng dự trữ ngoại hối của Ngân hàng Trung ương Nga ở châu Âu và Mỹ, đồng rúp đã giảm 30% so với đồng euro. Đô la Mỹ vào thứ Hai và đồng đô la Mỹ đạt mức cao kỷ lục 119,25 so với đồng rúp.Sau đó, Ngân hàng Trung ương Nga đã tăng lãi suất chuẩn lên 20% Đồng rúp đã phục hồi nhẹ vào thứ Ba sau khi các ngân hàng thương mại lớn của Nga cũng tăng lãi suất tiền gửi bằng đồng rúp và đồng đô la Mỹ hiện được báo cáo ở mức 109,26 so với đồng rúp vào sáng nay. .
Fxempire trước đó đã dự đoán rằng công dân Nga sẽ chính thức chuyển sang sử dụng công nghệ mã hóa trong cuộc khủng hoảng Ukraine.Trong bối cảnh đồng rúp mất giá, khối lượng giao dịch tiền điện tử liên quan đến đồng rúp đã tăng vọt.
Theo dữ liệu của binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, khối lượng giao dịch bitcoin sang đồng rúp đã tăng từ ngày 20 lên ngày 28 tháng 2. Khoảng 1792 bitcoin đã tham gia vào giao dịch đồng rúp / bitcoin, so với 522 bitcoin trong 9 ngày trước đó.Theo dữ liệu của Kaiko, nhà cung cấp Nghiên cứu mã hóa có trụ sở tại Paris, vào ngày 1 tháng 3, với sự leo thang của cuộc khủng hoảng ở Ukraine và sự tiếp nối của các lệnh trừng phạt của châu Âu và Mỹ, khối lượng giao dịch bitcoin bằng đồng rúp đã tăng lên gấp 9 lần. mức cao nhất trong tháng là gần 1,5 tỷ rúp trong 24 giờ qua.Đồng thời, khối lượng giao dịch bitcoin bằng đồng hryvna của Ukraine cũng tăng vọt.
Được thúc đẩy bởi nhu cầu tăng vọt, giá giao dịch mới nhất của bitcoin tại thị trường Mỹ là 43895 USD, tăng khoảng 15% kể từ sáng thứ Hai, theo Coindesk.Sự phục hồi của tuần này đã bù đắp cho sự sụt giảm kể từ tháng Hai.Giá của hầu hết các loại tiền điện tử khác cũng tăng.Ether đã tăng 8,1% trong tuần này, XRP tăng 4,9%, tuyết lở tăng 9,7% và Cardano tăng 7%.
Là phía bên kia của cuộc khủng hoảng Ukraine ở Nga, Ukraine hoàn toàn chấp nhận tiền điện tử trong cuộc khủng hoảng này.
Một năm trước khi khủng hoảng leo thang, đồng tiền pháp định của Ukraine, hryvna, đã giảm hơn 4% so với đồng đô la Mỹ, trong khi Bộ trưởng Tài chính Ukraine Sergei samarchenko cho biết để duy trì sự ổn định tỷ giá hối đoái, Ngân hàng Trung ương Ukraine đã sử dụng đồng đô la Mỹ. 1,5 tỷ USD dự trữ ngoại hối, nhưng họ chỉ có thể duy trì vừa đủ để đồng hryvna không tiếp tục mất giá.Để đạt được mục tiêu này, vào ngày 17 tháng 2, Ukraine đã chính thức công bố hợp pháp hóa các loại tiền điện tử như bitcoin.Mykhailo federov, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng chuyển đổi kỹ thuật số của Ukraine, cho biết trên twitter rằng động thái này sẽ làm giảm nguy cơ tham nhũng và ngăn chặn gian lận trên các sàn giao dịch tiền điện tử mới nổi.
Theo Báo cáo nghiên cứu năm 2021 của công ty tư vấn thị trường Chainalysis, Ukraine đứng thứ tư về số lượng và giá trị giao dịch tiền điện tử trên thế giới, chỉ sau Việt Nam, Ấn Độ và Pakistan.
Sau đó, sau khi cuộc khủng hoảng ở Ukraine leo thang, tiền điện tử ngày càng trở nên phổ biến.Do chính quyền Ukraine thực hiện một số biện pháp, bao gồm cấm rút tiền mặt bằng ngoại hối và hạn chế số lượng rút tiền mặt (100000 hryvnas mỗi ngày), khối lượng giao dịch của sàn giao dịch tiền điện tử Ukraine đã tăng nhanh trong thời gian gần đây. tương lai.
Khối lượng giao dịch của Kuna, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất Ukraine, đã tăng 200% lên 4,8 triệu USD vào ngày 25 tháng 2, khối lượng giao dịch trong một ngày cao nhất của sàn giao dịch kể từ tháng 5 năm 2021. Trong 30 ngày trước đó, khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày của Kuna về cơ bản là từ 1,5 USD triệu và 2 triệu USD.“Hầu hết mọi người không có lựa chọn nào khác ngoài tiền điện tử,” Chobanian, người sáng lập Kuna cho biết trên mạng xã hội
Đồng thời, do nhu cầu về tiền điện tử ngày càng tăng ở Ukraine, mọi người phải trả phí cao khi mua bitcoin.Trên sàn giao dịch tiền điện tử Kuna, giá bitcoin được giao dịch với grifner là khoảng 46955 USD và 47300 USD trên đồng xu.Sáng nay, giá thị trường của bitcoin là khoảng 38947,6 USD.
Không chỉ người Ukraine bình thường, công ty phân tích blockchain eliptic cho biết chính phủ Ukraine trước đây đã kêu gọi mọi người quyên góp bitcoin và các loại tiền điện tử khác để hỗ trợ họ trên phương tiện truyền thông xã hội và công bố địa chỉ ví kỹ thuật số của bitcoin, Ethereum và các mã thông báo khác.Tính đến Chủ nhật, địa chỉ ví này đã nhận được 10,2 triệu đô la tiền quyên góp bằng tiền điện tử, trong đó khoảng 1,86 triệu đô la đến từ việc bán NFT.
Châu Âu và Mỹ dường như đã nhận thấy điều này.Truyền thông nước ngoài dẫn lời một quan chức chính phủ Mỹ cho biết chính quyền Biden đang trong giai đoạn đầu mở rộng các biện pháp trừng phạt chống lại Nga đối với lĩnh vực tiền điện tử.Quan chức này nói rằng các lệnh trừng phạt đối với lĩnh vực tiền điện tử của Nga cần phải được xây dựng theo cách không gây tổn hại cho thị trường tiền điện tử rộng lớn hơn, điều này có thể gây khó khăn hơn cho việc thực hiện các lệnh trừng phạt.
Vào Chủ nhật, mikheilo fedrov nói trên twitter rằng ông đã yêu cầu “tất cả các sàn giao dịch tiền điện tử lớn chặn địa chỉ của người dùng Nga”.Ông không chỉ kêu gọi đóng băng các địa chỉ được mã hóa liên quan đến các chính trị gia Nga và Belarus mà còn cả địa chỉ của người dùng thông thường.
Mặc dù tiền điện tử chưa bao giờ được hợp pháp hóa, Marlon Pinto, người đứng đầu cuộc điều tra tại công ty tư vấn rủi ro có trụ sở tại London, nói rằng tiền điện tử chiếm tỷ trọng cao hơn trong hệ thống tài chính Nga so với hầu hết các quốc gia khác do không tin tưởng vào hệ thống ngân hàng Nga.Theo dữ liệu của Đại học Cambridge vào tháng 8 năm 2021, Nga là quốc gia khai thác bitcoin lớn thứ ba trên thế giới, chiếm 12% tiền điện tử trên thị trường tiền điện tử toàn cầu.Một báo cáo của chính phủ Nga ước tính rằng Nga sử dụng tiền điện tử cho các giao dịch trị giá 5 tỷ USD mỗi năm.Công dân Nga có hơn 12 triệu ví tiền điện tử lưu trữ tài sản tiền điện tử, với tổng số vốn khoảng 2 nghìn tỷ rúp, tương đương 23,9 tỷ USD.
Theo quan điểm của các nhà phân tích, động cơ có thể áp dụng cho các biện pháp trừng phạt nhắm vào tiền điện tử là tiền điện tử có thể được sử dụng để phá vỡ các biện pháp trừng phạt khác đối với các ngân hàng và hệ thống thanh toán truyền thống.
Lấy Iran làm ví dụ, elliptic cho rằng Iran từ lâu đã phải đối mặt với các lệnh trừng phạt nghiêm khắc từ Mỹ nhằm hạn chế khả năng tiếp cận thị trường tài chính toàn cầu.Tuy nhiên, Iran đã sử dụng thành công việc khai thác tiền điện tử để trốn tránh các lệnh trừng phạt.Giống như Nga, Iran cũng là nhà sản xuất dầu lớn, cho phép nước này đổi tiền điện tử lấy nhiên liệu để khai thác bitcoin và sử dụng tiền điện tử được trao đổi để mua hàng nhập khẩu.Điều này khiến Iran phần nào né tránh được tác động của lệnh trừng phạt đối với các tổ chức tài chính Iran.
Một báo cáo trước đây của các quan chức Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã cảnh báo rằng tiền điện tử cho phép các mục tiêu trừng phạt nắm giữ và chuyển tiền bên ngoài hệ thống tài chính truyền thống, điều này có thể “làm tổn hại đến khả năng trừng phạt của Hoa Kỳ”.
Đối với triển vọng trừng phạt này, những người trong ngành tin rằng nó khả thi về mặt lý thuyết và công nghệ.
Jack McDonald, Giám đốc điều hành của polysign, một công ty cung cấp phần mềm lưu trữ cho các sàn giao dịch tiền điện tử, cho biết: “Về mặt kỹ thuật, các sàn giao dịch đã cải thiện cơ sở hạ tầng của họ trong vài năm qua, vì vậy họ sẽ có thể thực thi các biện pháp trừng phạt này nếu cần thiết”.
Michael Rinko, đối tác đầu tư mạo hiểm của Ascendex, cũng cho rằng nếu chính phủ Nga sử dụng bitcoin để quản lý dự trữ của ngân hàng trung ương thì việc xem xét của chính phủ Nga sẽ trở nên dễ dàng hơn.Do tính công khai của bitcoin, bất kỳ ai cũng có thể thấy tất cả dòng tiền vào và ra trong tài khoản ngân hàng thuộc sở hữu của ngân hàng trung ương.“Vào thời điểm đó, Châu Âu và Hoa Kỳ sẽ gây áp lực lên các sàn giao dịch lớn nhất như coinbase, FTX và bảo mật coin đối với các địa chỉ trong danh sách đen liên quan đến Nga, để không có sàn giao dịch lớn nào khác sẵn sàng tương tác với các tài khoản liên quan từ Nga, điều này có thể có tác dụng đóng băng bitcoin hoặc các loại tiền điện tử khác liên quan đến tài khoản của Nga.”
Tuy nhiên, elliptic chỉ ra rằng sẽ khó áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với tiền điện tử, bởi vì mặc dù do sự hợp tác giữa các sàn giao dịch tiền điện tử lớn và cơ quan quản lý, các cơ quan quản lý có thể yêu cầu các sàn giao dịch tiền điện tử lớn cung cấp thông tin về khách hàng và các giao dịch đáng ngờ, các giao dịch ngang hàng phổ biến nhất. -Giao dịch ngang hàng trong thị trường tiền điện tử được phân cấp, không có biên giới nên rất khó quản lý.
Ngoài ra, mục đích ban đầu là “phân cấp” tiền điện tử cũng có thể khiến nó không sẵn sàng hợp tác với quy định.Sau khi Phó Thủ tướng Ukraine gửi yêu cầu vào tuần trước, người phát ngôn của yuanan.com đã trả lời giới truyền thông rằng họ sẽ không “đơn phương đóng băng tài khoản của hàng triệu người dùng vô tội” vì nó sẽ “đi ngược lại lý do tồn tại”. của tiền điện tử”.
Theo một bài bình luận trên tờ New York Times, “Sau sự cố Crimea năm 2014, Hoa Kỳ đã cấm người Mỹ làm ăn với các ngân hàng, nhà phát triển dầu khí và các công ty khác của Nga, điều này đã giáng một đòn nhanh chóng và lớn vào nền kinh tế Nga.Các nhà kinh tế ước tính rằng các lệnh trừng phạt do các nước phương Tây áp đặt sẽ khiến Nga thiệt hại 50 tỷ USD mỗi năm.Tuy nhiên, kể từ đó, thị trường toàn cầu về tiền điện tử và các tài sản kỹ thuật số khác đã suy giảm. Vụ nổ là tin xấu đối với những người thực thi lệnh trừng phạt và là tin tốt cho Nga “.
Thời gian đăng: 14-03-2022